2018年9月19日

广东雷伊(集团)股份有限公司第四届董事会二OO八年第九次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  公司和董事会会员身份抵押A的现实性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或主修的未顾及。

  公司四分之一的届董事会二OO八年第九次国民大会警告于2008年12月5日以电子邮件和描绘方法收回,这次国民大会于2008年12月15日在深圳罗湖区东门中路东边大厦12楼国民大会室集合。列席国民大会的董事们应抵达6方。,6人,6位开票人。

  中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了国民大会。。国民大会适合公司条例的有关规定。,国民大会塑造的定案是合法的。、无效。国民大会由董事会主席陈红程装配掌管。,国民大会沉着并经过拥护者做出计划:

  一、准许张永丽装配辞去公司董事上班。;

  张永丽装配因任务而退职。。

  开票表定案案:6票同意,0票反,0弃权。

  二、准许陈雪汶夫人为四分之一的届董事会董事报考者;

  孤独董事准许是你这么说的嘛!指定。;

  开票表定案案:6票同意,0票反,0弃权。

  该提议在股东大会上以积聚开票制为准。。

  三、准许换衣服2008年度审计机构;

  公司2008年度最早的暂时股东大会引诱立信会计事务所养家费有限公司使从事公司2008年度审计机构,但因公司无法与该所就2008年度审计费推断划一,董事会确定引诱现在称Beijing兴华会计事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构,其企图审计耐用的的报答为人民币35万元。

  孤独董事准许变换公司2008年度审计机构。

  开票表定案案:6票同意,0票反,0弃权。

  提议应做股东大会沉着。。

  四、准许集合两倍O八年第二次特殊股东大会。

  第二次国民大会集合董事会警告:2008-027)

  开票表定案案:6票同意,0票反,0弃权。

  附件:陈雪汶夫人简介

  陈雪汶夫人,1980年1月天生的,200七月卒业于广东切除性牙周膜新附着术法学院。;2000年12月至2002年12月,深圳雷益实业养家费有限公司是警察局长。;2006年7月至2007年4月,深圳盛恒昌实业养家费有限公司条例定代表人;2003年3月至2008年7月,深圳日盛花费养家费有限公司条例定代表人。

  陈雪汶夫人为公司董事长陈鸿成装配的女儿,董事会副主席丁丽宏装配的夫人。,与导演陈红海装配的相干。陈雪汶夫人与公司现实把持人在关系相干,不导演想像公司养家费,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。。

  广东雷(组)养家费养家费有限公司

  董事会

  二OO八年decorate 装饰十五个人组成的橄榄球队日

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